Bij grotere bedragen word er een controle gedaan op fraude en zwart geld, maar als het legaal is maakt het niets uit!
U kunt het beste bij de spaarbank het geld naar een prive betaal rekening laten boeken en van daar naar de nieuwe spaarrekening!

Het kost U maximaal 3 dagen dat Uw geld tijdelijk weg kan zijn, afhankelijk van welke banken er tussen zitten, dus liefst geen 3 verschillende gebruiken!

Wat ik me in deze afvraag wijkjes, waarom je het in een keer wilt doen. Haal er iedere keer een gedeelte vanaf is sowieso veiliger en zet het dan op een bank of verspreid het onder verschillende banken. En je kun het ook op een buitenlandse bank zetten. Niet ieder land geeft hierover informatie, Turkije zeker niet heb ik gehoord. Groetjes, Elena

Als er geld op een buitenlandse rekening gestald wordt, ben en blijf je wel verplicht dit op te geven aan de Belastingdienst. Doe je dat niet, dan zijn de boete's niet mals.

Ook het maken van een rondje langs diverse banken voorkomt uiteindelijk niet dat er een zogenaamde MOT-melding gedaan wordt.

Ik zou dit bedrag zsm met een spoedbetaling over laten maken.

Als je het contant stort op een rekening + hoger dan € 15.000,--, dan is het o.a. een MOT-melding (melding ongebruikelijke transacties). Maar een gewone overboeking van een bestaande rekening naar een nieuwe rekening hoeft helemaal geen melding te zijn, tenzij het naar een land gaat die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering. Bovendien zijn niet alle MOT-meldingen terecht. Alle MOT-meldingen worden eerst onderzocht.

let op de bank garantie is 40000 euro en dan van 20000 euro geheel en de rest voor 90%. dus kunt u beter voor spreiding zorgen en niet op een paard wedden. en zeg niet dat banken nooit falliet gaan. let op dat de bank ook als bank geregistreeerd staat

Ik wil wel even duidelijk maken,dat het om "wit geld"gaat,dus de belasting weet er allang van. Wel bedankt voor de  geld-spreidingstip, had ik niet aan gedacht!      Tetje

@katenmuis,
Als er al een mot-melding gedaan, wordt dat gedaan zonder dat degene die het geld stort dat te weten komt. De transactie wordt gewoon uitgevoerd en achteraf wordt bekeken of het een verdachte transactie is.

Banken kunnen ook verplicht zijn een mot-melding te doen als er ineens een groot bedrag wordt overgemaakt, dus niet in contanten gestort. Of de melding ook gedaan wordt, is mede afhankelijk van de beoordeling van de medewerker en de herkomst van het geld.

Indicatoren voor banken:

een betaling per bank of overstorting is nooit een mot melding alleen als het een contante transactie is of gedeeltelijk contant dus 10000eur per bank en bv 5000eur contant dan wel . daarom laten wij alles per bank doen. dan hoef je niet voor verrader te spelen

@katenmuis/grindweg,
De paar indicatoren die hier nu genoemd zijn, is slechts een zeer beperkte samenvatting van de indicatoren. Het feit dat een transactie ongebruikelijk is, betekent niet meteen dat deze ook verdacht is. Dat is aan het meldpunt om te beslissen. Dat banken overboekingen niet melden, is geheel aan hen, afgezien van de verplichting voor de banken om in geval van ongebruikelijke/verdachte transacties wel een melding te doen, ook al is het geen contante storting.