Waarom bemoeit de RABOBANK zich met mijn privestortingen
Ik had in Maart 23 bij Jacks casino op een automaat 700 euro gewonnen!
( ik heb een Foto als bewijs)
ik stort dit om mijn bankrekening via een automaat van Geldnet ,kost ook nog 2.25
wordt ik deze week gebeld door de RABObank hoe ik aan dat geld kom.......
en ik had al meer gewonnen geld gestort,
daarom was ik fout!!!
ik mag bij Jacks wel geld opnemenen,heb ik ook bewijs van!
maar ik mag niet meer dan 1200 euro in een jaar storten
WAAR ZIJN ZE MEE BEZIG
KASSA zoek dat eens uit!
Het is in het nieuws geweest dat banken in het kader van witwassen van geld bankrekeningen waar opvallende zaken gezien worden controleren. De banken besloten toentertijd iedereen die 100 of meer storten te controlen.
Inmiddels is dat laatste wat afgezwakt.
De Rabobank, maar ook alle andere banken zijn verplicht om alle transacties die hun verdacht vinden te onderzoeken.
U zult niet de eerste en ook niet de laatste zijn die een heleboel vragen krijgt over een gewonnen bedrag in een casino.
Daarom maak gewoon een afspraak met een vestiging van de Rabobank en leg daar uit dat U graag speelt in een
casino. Uiteraard moet U wel kunnen bewijzen (U schrijft dat U dat kunt) dat U gespeeld hebt met geld dat U daar ook
hebt opgenomen omdat hun anders kunnen gaan denken dat U speelde met zwart geld, met als gevolg nog meer
onderzoek of U zich niet bezighoud met witwaspraktijken.
Geachte Visspecialist,
Dit is 1 van de gevaren van de macht van de banken.
Zet uw gewonnen geld voortaan in een oude sok.
Die ouwe sok heeft ondertussen ook gaten.
Ik zou er vis van kopen.
Op de markt is je gulden een daalder waard.
Domme opmerking #2533 van GA.
@rjw, niets doms aan antwoord GA, denk vat veel mensen dat zouden doen. Pas als de rente normaal zou zijn, wat al tig jaar niet meer zo is.
En wat moeten die mensen dan met geld in een oude sok? Regelmatig veel contant geld uitgeven, wordt ook gecontroleerd. En je moet er toch niet aan denken dat dieven in achterstandswijken via steigers die oude sokken pikken?
@Mabelle. Ooh nu snap ik waarom die steigers weg moeten. Hij is zo gek nog niet onze G.A.
Hallo, in dit artikel van de Consumentenbond leest u er alles over.
De reden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft).
De ins en outs leest u in het artikel.
Ga deze krankzinnige sleepwet niet verdedigen svp... dit is een grof schandaal !!
Ze geeft een link naar de uitleg, wat is er "verdedigen" aan "uitleggen"?
Bedankt Henk, ik verdedig inderdaad niks maar verwijs naar meer info.
Regelmatig dit soort bedragen storten is afwijkend van de norm dus niet zo gek dat een bank hun verantwoordelijkheid neemt.
Stel je niet aan... de bank gaat dit niets aan... en ook de overheid niet !
En dat dan ook nog verantwoordelijkheid nemen noemen... verantwoordelijkheid waarvoor ?!? Voor jouw portemonnee ??
Ga naar Noord Korea als je dat normaal vindt.
Hoe kom je bij de flauwekul, dat gaat ze wél aan. Er zijn grofweg maar twee soorten mensen die hier belang bij hebben en dat zijn mensen met criminele/terroristische bezigheden, en die hoor je niet, en mensen met zwart geld.
Niet alleen de Rabobank bemoeit zich met wat er op een bankrekening gebeurd. Een jaartje of 10 geleden was er een
alleenstaande vrouw hier in mijn woonplaats, bijstand uitkering, nooit rijbewijs of een auto gehad. Die kreeg zomaar ineens
een boos telefoontje waarom zij verzwegen had dat zij wel een auto had en dat verzwegen zou hebben. Het enige wat er
was gebeurd was dat zij op de laptop van haart zoon iets leuks gevonden had op marktplaats. Haar zoon reed daar naar toe
om dat op te gaan halen. Onderweg vertelde de zoon van: Ik moet tanken, mijn benzinemeter staat erg laag. Waarop zij tegen
haar zoon zei: Als jij tankt voor 15 Euro betaal ik dat wel voor jou. De grote fout die die vrouw maakte was om te betalen
met haar pinpas. Hetgeen er dus voor zorgde dat er op haar bankafschriften stond dat er E 15,- was betaald bij een tankstation.
En zie dan maar eens uit te leggen waarom iemand zonder rijbewijs of auto benzine tankt langs de snelweg.
Wat is dit voor een lachwekkende situatie.
De overheid heeft het altijd over privacy.
Hoezo privacy???
Wat heeft de overheid of bank daar mee te maken......en dan ook nog over 15 euro.
Wat een maatschappij !!
Ik vind dit bij de beesten af. Kunnen ze zich niet ergens anders druk om maken?
Het gaat over witwassen ja, dat weet ik ook wel maar dit us wel erg overtrokken.
Als ze zich daar mee bezig houden....
En dat van onze belastinggelden. Kijk eens wat een chaos het daar is. Begin eerst een jezelf te controleren overheid!!!!
Terwijl je bij een tankstation ook wat anders gekocht zou kunnen hebben. Het ging alleen om het bedrag toch? Dat bedoel ik dus...die banken zijn geflipt, geen greintje menselijkheid meer. En dat voor het hele bedrag van 15 euro? De bank heeft wel lef zeg!
Je moet gewoon eenmaal je inkomsten en uitgaves verklaren als je in de bijstand zit. Dat zijn de regels voor je 'gratis' geld. Been there done that. Het is niet leuk maar het is gewoon eenmaal zo. Dit heeft niets met menselijkheid te maken maar alles met mensen die misbruik maken van dit soort regelingen.
Lijkt mij niet heel ingewikkeld.
Ja omdat banken de grote witwassers niet kunnen pakken, gaan ze de kleine man/vrouw lastigvallen met dit soort ongein. En.... omdat er nog steeds stommelingen zijn die geld overmaken naar criminelen (waar duh bankuh hun systemen natuurlijk niet goed tegen kunnen beschermen) kun je, wanneer je een paar honderd euro voor werkzaamheden uitgevoerd door een (ons bekende en bevriende) Engelsman, die graag op zijn Britse rekening betaald werd, digitaal overmaakt gebeld worden (op zondagmiddag, wil je de bank bereiken dan kan dat alleen tijdens kantooruren...) Of dat wel goed is en moet je 10 minuten tekst en uitleg geven. We hebben dit voornamelijk te danken aan de banken zelf en natuurlijk de oerdomme klagers die hun geld kwijt zijn omdat ze niet uitkeken! Waar programma's als Kassa zich dan wel voor inzetten.
Of de grote witwassers niet gepakt worden is maar zeer de vraag.
Uit cijfers van het OM blijkt dat de intensievere aanpak van geldstromen tot veel meer resultaat lijkt vergeleken met vroegere jaren.
Het grote witwassen gaat nog steedr onbeperkt door , alleen de kleine wordt nog steeds gepakt
@vrijmark, het kleine, weet niet wat u ermee bedoelt, wordt nog steeds gepakt? Zolang het legaal is, kunnen ook banken niets. Maar grote vissen (zoals recentelijk de ex directeur van de Jumbo en nu de eigenaar van allerlei Vakantieparken: dat zijn grote vissen die zeker gepakt moeten worden. Ik lees telkens: maar meneer heeft wel meerdere keren een bedrag van 700 euro gestort, wat is daar dan veel aan? Worden winnaars van loterijen dan ook als zwart geld witwassers genoemd? Staats/ en Postcodeloterij. De laatste betalen sowieso een sloot Belasting aan hen, de Staatsloterij niet. Maar dan moet men snel een flink bedrag uitgeven om hun winst echt winst te laten blijven. Hebben ook banken dan hun vinger in de pap? Zal het toch niet hopen?
Bij een loterij win je 1 keer een groot bedrag die op je rekening gestort word. In dit geval gaat het om meerdere contante stortingen. Dat kan je niet vergelijken met elkaar.
Waarom zou Kassa dit moeten uitzoeken? U kunt zelf ook online opzoeken waarom ze dit doen. En dan had u geweten dat u gewoon geld mag storten, maar dat u wel uitleg mag geven. Geen probleem dus.
Iedereen die dit normaal vind, moet eens wakker worden. Dit is de route naar totale controle op ons priveleven. Dacht u nu werkelijk dat je criminele transacties aan het onderscheppen bent als je transacties met bedragen tot 1.000 euro gaat controleren? Ja, wanneer iemand een groot aantal prive transacties van 1.000 euro uitvoert, maar wanneer incidenteel voorkomend, dan is dit niet doeltreffend om criminaliteit te bestrijden.
De overheid heeft de regels zo aangescherpt dat banken het verlengstuk van justitie geworden zijn. Als je denkt dat deze controle drang hiermee ophoudt, dan verdiep je eens in de plannen om de digitale euro in te voeren. Deze maakt totale controle op elke transactie vanaf 1 cent mogelijk, en heeft de overheid de middelen je bestedingspatroon te volgen en zelfs te beperken.
Er moet ergens een grens getrokken worden. En ja, TS heeft meerdere keren cash geld gestort. En dat in bedragen dat dat vragen kan opleveren. Dat TS ter goede trouw gehandeld heeft zegt niets over andere gevallen waarin het wel foute boel kan zijn.
Alle betaalstromen fysiek controleren is onmogelijk. Vanaf 1 cent controleren klinkt leuk, maar elke dag een klein bedrag pinnen bij de plaatselijke supermarkt en eenmaal per jaar een bijschrijving van €100 met omschrijving fijne verjaardag en kusjes van oma zal geen systeem op aanslaan. En bij 3 keer in de week pinnen bij de Mac komt er echt niemand aan de deur die gaat zeggen dat u aan uw gezondheid moet denken.
Geachte Neodutchio,
Kijk eens de prachtige film "Enemy of the state": de overheid kijkt wel degelijk mee met de banken.
Leuk dat ze meekijken, maar tijd hebben ze niet voor de alledaagse transacties. Er word ook niet real time meegekeken. Er is een algoritme waarmee gewerkt word en die transacties doorsturen ter controle.
@GA Je bent wel heel erg de weg kwijt als je het verschil niet meer ziet tussen fictie en realiteit en denkt dat een speelfilm uit de jaren 90 bewijs is voor wat dan ook.
Weet je wat het is, de maatschijppij dat zijn wij. En als iedereen gewoon eerlijk en sociaal zou doen dan waren deze maatregelen niet nodig. We maken het er helemaal zelf naar.
Deze bank is een onbetrouwbare bank. Onlangs opgelicht door dakdekkers en vervolgen aangifte gedaan. Doorverwezen naar een intern onderzoek ING en Rabo. Duidelijk een geval van oplichting en ook bewijsbaar. Ook werd er veel te hoge rekeningen in rekening gebracht. Er was ook sprake van huisvredebreuk aangezien er met smoesjes naar binnen kwamen. Meer meters in rekening werd gebarcht dan werkelijk aanwezig, betaald voor materialen die niet gebruik werden, voor mij is de nok echt te hoog om te controleren, achteraf dus.
Gemanu[puleerd en onder druk gezet. I.p.v. dat Rabo het bedrag terug boekt, verder aan mij en de R en B overlaat, stelt zij civiele procedure. deze bank beschermd dus oplichters i.p.v. in te grijpen. Politie doet er ook geen moer aan, terwijl alles duidelijk is dat er een diefstal heeft plaats gevonden, huisvrede breuk en niet aan de wettelijk verplichting gedaan is om van te voren te weten wat men krijgt en wat niet. In het kort heet dit dwaling. Daar sta je dan met lege handen. RABO zeer bedankt, zijn nu maanden verder en inmiddels een onveilg gevoel opgebouwd. OPvallende zaken worden dus niet afgehandeld zo als deze zouden moeten worden afgehandeld nl de gedupeerde helpen en niet laten stikken. Indien Radar hier iets mee kan ....... neem contact op. .
U verkoopt een auto die ik koop en aan u geld maak ik geld over. Vervolgens doe ik een valse aangifte en zou ik naar de bank kunnen gaan om zonder controle het geld te laten terugboeken? Zal nooit gaan gebeuren.
Wat u moet doen is een rechtszaak beginnen tegen de oplichter. En bij winst zal de oplichter moeten betalen. De bank staat hier volledig buiten.
Als u hoopt dat Radar dit zou willen oppakken, dan zal u met hun contact op moeten nemen. U bent nu bij Kassa. Overigens heeft Radar al vaker menig zendtijd gevuld met malafide dakdekkers, loodgieters, slotenmakers en weet ik wat nog meer. Niets nieuws dus.
Dus u betaalt klakkeloos een veel te hoog bedrag en toen u wakker werd moest de bank het voor u oplossen. U bent niet opgelicht u heeft zich laten oplichten.
Sorry, maar U kent de omstandigheden niet waaronder. Er was een dreigende gevaarlijk situatie aan het ontstaan. Als 72 jarige ben je echt niet opgewassen tegen twee van die jonge turken / marokannen of wat het ook was. Daarnaast ook nog bezig met overlijden moeder. Zelf onder medicijnen vanwege omstandigheden die ik als ex militair heb moeten meemaken. Inderdaad een inschattingsfout gemaakt v.w.b. terugboeken en mij laten overdonderen. Op deze wijze getracht geweld te voorkomen. Politie opbellen, gevolgen kunnen tot geweld leiden, zeker op dat moment, daar werd al mee gedreigd. Er lopen teveel mensen met wapens op zak rond (tonen onbegrijpelijke agressie) U weet zelf ook wel welk een agressie heden ten dag op straat zich voordoet. Neemt niet weg dat er diverse wetten zijn overtreden, politie het af laat weten, de bank niet naar bewijzen van deze zaak heeft willen kijken. Moet de ING nageven, deed dat wel, volledig ingezet. Het is verder makkelijk te zeggen dat ik het heb toegelaten, maar op dergelijke momenten denk je wel om je eigen veiligheid en die van je partner. Dank voor je reactie, maar bedenk ook dat U niet weet wat er zich afspeelde op dat moment en onder welke omstandigheden. RABO had volop de bewijzen kunnen verkrijgen en aangereikt. De banken geven zelf aan interne onderzoeken te doen als dergelijke zaken zich voordoen en wordt zo ook aangegeven door politie. Niets is zwart wit en dat Uw invalshoek wel.
Agapon1951, u bent niet uniek in deze situatie. Vandaar dat er al jarenlang voor gewaarschuwd word. Er zijn al rechtszaken gevoerd, maar vaak is het lastig de echter personen uit een bedrijf te achterhalen. De bank is niet het aangewezen orgaan om te oordelen of er teveel betaald is of dat er onder druk betaald is. Daarvoor zijn er rechters in dit land.
Inderdaad niet uniek, de politie gaf zelf aan dat de rechtbank dit zou doen, dus ja ....??? zij hebben intern onderzoeks onderdelen om de politie te ontlasten daar bent U dus niet van op te hoogte. Rechters??? o ja die dus die er om voorbeld te noemen 23 jaar over doen om de Dexia gedupeerden te ondersteunen .......diverse keren in gelijk gesteld en vervolgens ..alsnog kon achter het net kon vissen.....bij de navraag "waar bemoeit U zich mee". Robina, IDM, Woekerpolissen .....deze rechters die heir in betrokken zijn??? Waarschuwingen zijn mij voerigens ontgaan en niet bekend. Stop hier met de discussie aangezien gewoon zinloos is.
Het is de samenleving (regeringen, rechters enz.) die deze bedrijven toelaat, maar trekken zich terug als deze zelfde samenleving hier mede geconfronteerd wordt en er onder gaat lijden. .
Nieuw op Vraag & Beantwoord
Zakelijk energiecontract consument
Mijn vader is opgebeld door een energieboer dat het huidige contract bijna afliep. Helaas is hij toegehapt op een aanbieding en heeft een nieuw contract afgesloten.
nu loopt echter het contract van mijn ouders nog twee jaar. Daarom hebben ze een mail gestuurd dat ze afzien van het contract volgens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Echter reageert de energieleverancier terug dat ze
...
Lees meer
Opzoek naar betrouwbare huurwoning website DH
Ik ben op zoek naar een huurwoning in Den Haag, nu heb ik er een aantal gevonden die interessant zouden kunnen zijn, echter allemaal op websites waar je een betaald account dient aan te maken alvorens je kunt reageren op een woning of een bezichtiging kunt plannen.
Zitten hier ook betrouwbare websites tussen en zo ja welke zijn dit?
Lees meer
Overschrijvingsfomulier fraude
Ik help iemand van 85 met administratieve dingen. In Dec 2023 heeft hij overschrijvingsform abn gestuurd voor anwb lidmaatschap van €17. In feb 2024 kreeg hij aanmaning en bleek het niet afgeschreven. Dus maakte hij nog een aan, die werd betaald. Nu is er met het 1. Formulier in maart € 497 afgeschreven naar rekening in België, met zelfde naam erbij als hij heet. Blijkbaar is formulier bij po ... Lees meer
Populair in Geldzaken & Recht
Wie is aansprakelijk voor doodbijten hond
Vorige week is het hondje van mijn zus in een paar minuten doodgebeten door een pitbull Die pitbull was ontsnapt uit de tuin van een buurman wiens dochtertje de poort open had laten staan. Mijn zus heeft de buurman aansprakelijk gesteld en 400 euro verlangd om een nieuwe hond te kunnen kopen (haar hondje was nog maar net een jaar oud). Nu wil het geval dat de buurman niet de eigenaar is van de ... Lees meer
Mag mijn huurbaas de woning incl mijn inboedel fotograferen bij het verkopen van de woning?
Mijn huurbaas heeft kenbbaar gemaakt de woning waar ik met mijn vriendin 3 jaar woon, te willen verkopen.
Nu wil ze ook foto's komen maken voor op internet, terwijl er al oude foto's zijn van toen hun hier nog woonde.
Deze woning heeft toen namelijk al eens te koop gestaan.
Ik vroeg mij af of dit zomaar mag en wat mijn rechten zijn. Zelf heb ik dit liever niet ivm privacy.
...
Lees meer
Gesjoemeld met mijn uren
Hallo allemaal,
Ook ik heb een vraag die ik graag wil stellen.
Afgelopen 2 en half jaar ben ik dienst geweest bij een groot bedrijf in de detailhandel. Nu ben ik de afhelopen maand helaas in de ziektewet beland en heb ik besloten om afscheid te nemen en ergens anders te gaan werken. Nu heb ik mijn laatste loonstrook ontvangen waar op staat dat ik in mijn ziektewet verlof uren heb staan e
...
Lees meer